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仍为八德投资的执行事务合伙人

文章来源: 更新时间:2019-04-29 05:14

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)第五届董事会第十二次临时会议通知于2016年9月21日以书面方式发出,会议于2016年9月24日(星期六)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

  (一)审议通过了《关于控股子公司转让珠海市八德投资管理中心认缴出资额的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于控股子公司转让珠海市八德投资管理中心认缴出资额的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司(以下简称“铂鸥卫浴”)与公司控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“承鸥卫浴”)共同合伙投资设立珠海市八德投资管理中心(有限合伙)(以下简称“八德投资”)。

  八德投资之普通合伙人铂鸥卫浴拟与自然人谷宝良先生签署《合伙企业认缴出资额转让协议书》,铂鸥卫浴拟以99万元的价格将其持有的八德投资认缴出资额99万元转让给谷宝良先生,谷宝良先生在受让完成后成为八德投资的有限合伙人;八德投资之有限合伙人承鸥卫浴拟分别与王世友先生等13位自然人签署《合伙企业认缴出资额转让协议书》,承鸥卫浴拟以1,512.65万元的价格将其持有的八德投资认缴出资额1,512.65万元分别转让给上述13位自然人,上述13位自然人在受让完成后成为八德投资的有限合伙人。

  2016年9月24日,公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司转让珠海市八德投资管理中心认缴出资额的议案》。铂鸥卫浴、承鸥卫浴本次转让其在八德投资的认缴出资额属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。相关内容详见2016年9月26日公告于证券时报和巨潮资讯网()的《海鸥卫浴第五届董事会第十二次临时会议决议公告》。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  注:关联方认定系根据《股票上市规则(2014年修订)》第十章第一节10.1.5条而认定。

  4、住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司17号厂房三楼301室

  鉴于八德投资成立于2016年8月5日,经双方协商一致,本次交易定价依据为每一元认缴出资额的单价为1.00元。

  本次交易定价公允,体现了公开、公正、公平原则,未损害上市公司利益和其他股东的利益。

  1、本次交易从公司整体利益出发,交易对手均为国之四维经营管理层核心干部及海鸥卫浴相关中层核心管理骨干,有利于充分调动上述经营管理层及核心员工的积极性,激励其为海鸥卫浴及国之四维实现更好的业绩,符合公司的长远发展规划,有利于国之四维更好地发展。

  2、本次交易不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况,不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响;本次交易完成后,公司控股子公司铂鸥卫浴作为八德投资的普通合伙人持有其0.062%认缴出资额,仍为八德投资的执行事务合伙人。

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